アルド。パトリック・デイリー・トンプソンは、「大規模な詐欺」のために閉鎖されたブリッジポート銀行から秘密の取引を得ました
彼はミシガン州の夏の家をワシントン連邦貯蓄銀行からの未記録のローンで購入し、現在、彼が支払ったことがないことが判明した利息当局の納税申告書の控除を主張するために調査中です。
2015年4月にシカゴ市議会に選出された直後、アルド。パトリック・デイリー・トンプソン（11日）は、ミシガン州の夏の家を34万ドルで購入し、ブリッジポートの小さな銀行から秘密の融資を受けました。
ワシントン連邦貯蓄銀行は、銀行の破綻に関する進行中の犯罪捜査に精通している情報筋によると、トンプソンが元本または利息の支払いを行わなかったことを連邦当局が発見したローンを公に記録したことはありません。
しかし、当局は、ブリッジポート市会議員が、彼と彼の妻が数年間内国歳入庁に提出した連邦所得税申告書に基づいて、銀行に支払うべき利息の支払いで数千ドルを差し引いたことを発見しました。 。
トンプソンは、彼に連絡を取ろうとしても反応しませんでした。 連邦政府の調査の一環として精査されていると、Sun-Timesは報告しています。 情報筋によると、トンプソンはワシントン連邦銀行から受け取ったローンに関する脱税の調査中の銀行顧客の1人です。彼らは、当局が銀行の崩壊に関する彼らのより広範な調査の一環として、彼の夏の別荘と彼の納税申告書のローンを検討していると言います。
銀行の破綻がめったにない時代に、連邦規制当局は2017年12月にワシントン連邦を閉鎖しました。ジョンF.ゲンバラ（社長、最高経営責任者、大株主）が彼の主寝室で絞首刑にされたのが発見されてから2週間も経っていませんでした。銀行の顧客であり友人であるマレク・マチュクの数百万ドルのパークリッジの家。 Matczukは、ワシントン連邦から合計約180万ドルの5件の未払いの融資を受けました。
ワシントン連邦の失敗を調査している連邦当局は、1913年に彼の仲間のポーランド移民にサービスを提供するために設立された銀行Gembaraの祖父が、顧客が返済する必要がない場合にローンを組んだことを発見しました。担保の。
検察官は、今後数週間でさらに多くの請求が行われると述べたが、4人の銀行職員が進行中の事件で銀行詐欺の罪で起訴された。
そして、銀行の最大の顧客の1人である弁護士兼開発者のRobert M. Kowalskiは、銀行から2900万ドルもの横領罪で起訴されました。ゲンバラはコワルスキーの息子のゴッドファーザーでした。
ゲンバラの姉妹であるジャニス・ウェストンと、シカゴ市の街路衛生局の副長官であるデイリー家の第11区の政治マシーンの支持者であるウィリアム・マホンを含む、銀行の他の4人の取締役は刑事弁護人を保持しています。
シカゴで最も長く勤めている2人の市長の孫で甥である弁護士のトンプソン 、 ブリッジポート学校の副校長である彼の妻キャスリーンは、ワシントン連邦ローンに関連するIRSに、合計6桁の所得税、罰金、および利子を負っています。
トンプソンズがIRSに違反したのは2回目です。 2010年6月16日、IRSは、所得税で38,635ドルを支払わなかったとして、夫婦に対して嘘をついたと記録が示しています。リーエンは8週間後に削除されました。
トンプソンの個人ローンに加えて、市会議員は、サンタイムズが3659S。ハルステッドストリートにある第11区の正規民主党本部を修理することであると以前に言ったことのために閉鎖される2か月前に銀行から80,000ドルのローンを受け取りました。 。
党のローンの唯一の公告は、銀行が閉鎖された後にデイリー組織がイリノイ州選挙管理委員会に提出した選挙資金報告書にありました。
情報筋によると、規制当局が銀行を閉鎖したとき、第11区の組織がローンの支払いを行っていないことを発見しました。
数か月後の2018年5月、トンプソンとクック郡のコミッショナーであるジョンP.デイリーは、彼の叔父の1人であり、ワシントン連邦の預金といくつかのローンを引き継いだロイヤルセービングス銀行と新しいローンを交渉しました。第11区の組織は、2023年に全額返済される予定のローンを返済するために、選挙献金を使用しています。
ワシントンフェデラルが閉鎖されてから約1年後、トンプソンと彼の妻は、祖父である故リチャードJ.デイリー市長が7人の子供を育てた家であるブリッジポートバンガローの住宅ローンを借り換え、夏の家で住宅ローンを借りました。モルガンスタンレープライベートバンクからの両方のローン。彼らがそのお金を使って、連邦預金保険公社に引き継がれたものの1つであるワシントン連邦ローンを返済したかどうかは不明です。
モルガンスタンレーの住宅ローンは合計704,000ドルで、トンプソンと彼の妻によって署名されました。両方の住宅ローンには、トンプソンの妻が債務の返済について個人的な責任を負わないという免責事項が含まれています。
キャスリーン・トンプソンはコメントしませんでした。
パトリックデイリートンプソン（51歳）は、故デイリー市長の長男であるパトリシアマルティーノの末っ子で、離婚後、サウスロウアベニューの3500ブロックにある両親のバンガローの隣で3人の子供を育てました。
関連している
パトリックデイリートンプソンの詳細：2019年の市会議員候補者のプロフィール
トンプソンと彼の妻は、2003年に祖母のエレノアシスデイリーが亡くなったときに2つのブリッジポートの家を所有していました。その後、家族団地から歴史的なバンガローを415,000ドルで購入し、そのうちの1つを第11区の一部である都市労働者に売却しました。組織し、デイリー家のバンガローの南にある2つのドアにあるもう1つの家を維持しました。
彼が最初に公職に就く前でさえ、彼の私法実務において、彼の叔父であるリチャード・M・デイリー前市長の在任中に市当局によって監督された開発事件に取り組んだトンプソンは、有望な候補として長い間見られていました。叔父が引退した後、トンプソンは選挙で選ばれた役職のために彼の最初のレースを開始し、下水処理機関であるグレーターシカゴのメトロポリタン水再生地区の理事会の議席を獲得しました。
トンプソンは2012年12月に就任することを誓いました。それは、いとこの1人であるリチャードJ.R.J.の翌日でした。ヴァネッコは、サンタイムズの調査を受けて任命された特別検察官が、8年前にデビッドコッシュマンを殺害したパンチを投げたことを発見した後、過失致死罪で起訴されました。 Vaneckoは後に有罪を認め、2か月間刑務所で過ごしました。
元アルドの時。ジェームズバルサー（11位）は2015年に引退すると発表しました。トンプソンは水再生地区の理事会の議席を放棄し、家族の長年の政治的拠点であるサウスサイド区の市会議員に立候補しました。
トンプソンは2015年4月6日に市会議員の席を獲得しました。
その時点で、トンプソンと彼の妻は2つの家を所有していました。1つはブリッジポートに住んでいて、もう1つは近くに借りていました。 3週間以内に、彼らはミシガン州ニューバッファローの別荘も所有しました。
彼らは2004年から彼らの住居に505,000ドルの住宅ローンを持ち、2ドア離れた賃貸物件に合計293,500ドルの他の2つの住宅ローンを持っていました。ミシガン州当局との住宅ローンは記録されていませんでした。これは、トンプソンズが新しい夏の別荘にどのように資金を提供したかを示していたでしょう。
ミシガン州の住宅を購入してから20か月後の2017年1月、トンプソンズはサウスローの賃貸物件を335,000ドルで売却しました。これは、1998年に支払った金額よりも約175,000ドル多く、その住宅の両方の住宅ローンを返済しました。
その年の後半、2017年12月3日、Gembaraの遺体は、Matczukの施錠された主寝室で手すりと首にロープを巻いて発見されました。
ゲンバラの死はクック郡の医療検査官事務所によって自殺の判決が下されましたが、彼の未亡人の弁護士は、誰かが彼を殺したのではないかと疑っています。
Gembaraは、連邦規制当局が家族経営の銀行で大規模な詐欺計画を発見し、それを閉鎖することを計画していると言われていました。これは2017年12月15日に行われました。
規制当局は後に、ゲンバラの銀行が悪いことで8260万ドルを失ったことを発見しました ローン、一部は担保や事務処理なしで行われ、銀行の取締役会メンバーは、取締役会の他のメンバーからの監視なしにローンを承認することが許可されていました。
情報筋によると、トンプソンは約350,000ドルのローンを取得したが、元本または利息の支払いは行わなかったが、彼と彼の妻はIRSに共同の年次確定申告を行い、ローンの利息を支払ったと宣言した。 —複数の人に何千ドルも支払うべき税金の額を下げる控除 年。
連邦捜査の過程で、トンプソンズはモルガンスタンレーから2つの30年住宅ローンを取得しました。2018年11月21日に取得したブリッジポートの住宅で454,000ドルの住宅ローン、2018年12月5日にミシガン州の住宅で250,000ドルのローンです。
2019年9月、シカゴの連邦大陪審は、ミシガン州クック郡とバーリン郡の当局者に、2011年以降に提出された、トンプソンズのブリッジポートの家、南に2つのドアを所有する賃貸住宅、および夏の家、記録が示しています。
トンプソンの選挙資金は、2014年11月に市会議員に立候補し始めたワシントン連邦銀行と取引を行い、銀行に約1,572ドルの手数料を支払いました。
過去数年間、選挙資金の記録は、ワシントン連邦が第11区民主党の選挙資金に合計2,325ドルの8つの選挙献金を行ったことを示しています。
トンプソンと彼の家族は長い付き合いがあります ワシントン連邦の元会計事務所、Bansley＆Kiener、 これにより、銀行が詐欺のために閉鎖される5か月前に、銀行にクリーンな健康法案が提出されました。 1999年以来、第11区民主党、ジョンデイリー、リチャードM.デイリー、トンプソンの選挙資金は、バンズリー＆キーナーに合計40万ドル近くの会計手数料を支払っています。
Bansley＆Kienerは、当初、ワシントン連邦の記録について政府の召喚状に従うことを拒否しましたが、不正行為を認めなかったものの、昨年8月にFDICに250万ドルを支払いました。 それは銀行の破綻に対する不特定の請求を解決することでしたが、FDICは依然として会社からの返還を求めることができました。
関連している
連邦政府は、ブリッジポート銀行の破綻における所得税詐欺の証拠を持っている、と情報筋は言う
アルド。失敗したブリッジポート銀行の調査で精査中のパトリック・デイリー・トンプソン
Sun-Timesの最初の調査を読む
関連している
FDICは250万ドルで決済し、ブリッジポート銀行の会計士はCEOの死後、詐欺のために閉鎖されました
ブリッジポート銀行の社長が顧客のパークリッジの家で自殺したのはなぜですか？
連邦政府は、prezが死んでいることが判明した閉鎖されたブリッジポート銀行で大規模な詐欺を発見しました
Deelen: